Người phụ nữ tại Oregon bị cáo buộc giả mạo địa chỉ email để chiếm đoạt khoản thanh toán trị giá 436.300 USD dành cho vợ của một người đàn ông đã khuất.
DALLAS, Oregon (KGW 8) — Một phụ nữ tại Oregon đang bị cáo buộc giả mạo địa chỉ email nhằm chiếm đoạt khoản thanh toán thừa kế trị giá 436.300 USD, vốn được dành cho vợ của một người đàn ông tại Kentucky đã qua đời vào năm 2023.
.
Các hồ sơ tòa án được nộp vào thứ Tư cáo buộc rằng Tina Martin, cư dân thành phố Dallas thuộc Tiểu bang Oregon — với sự hỗ trợ của một số cá nhân chưa xác định danh tính khác — đã giả danh người phụ nữ tại Kentucky nói trên bằng cách sử dụng một địa chỉ email giả mạo (có thêm một ký tự thừa); qua đó thuyết phục một công ty luật chuyển toàn bộ số tiền vào một tài khoản ngân hàng không hề liên quan đến khối tài sản thừa kế hay vụ việc giải quyết di sản này.
Theo các tài liệu tòa án, một đặc vụ FBI đã ghi nhận rằng nhiều khả năng Martin đã sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) nhằm che giấu danh tính của chủ sở hữu tài khoản email.
Cũng theo vị đặc vụ FBI này, chỉ vài ngày sau khi khoản tiền được chuyển đi, người phụ nữ tại Kentucky, công ty luật có liên quan cùng một ngân hàng đã phát hiện ra âm mưu lừa đảo nói trên. Ngân hàng đã phong tỏa tài khoản được cho là thuộc về Martin do phát hiện các hoạt động đáng ngờ, đồng thời tịch thu số tiền 330.558 USD.
Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án, Martin đã kịp rút đi khoảng 100.000 USD thông qua hàng loạt séc ngân hàng, các giao dịch tại máy ATM và nhiều lệnh chuyển khoản khác.
Vị đặc vụ FBI cho biết, qua việc rà soát tài khoản, họ phát hiện đã có nhiều giao dịch mua sắm được thực hiện tại khu vực Oregon, cụ thể là tại các cửa hàng bán lẻ, một bệnh viện thú y và một cửa hàng bán đồ gia dụng.
Vụ việc đã được đệ trình tại Khu vực phía Tây của Kentucky, nhằm yêu cầu tịch thu số tiền đã bị thu giữ.
Martin sở hữu một doanh nghiệp có tên là Prime Profits LLC, vừa mới được đăng ký tại Tiểu bang Oregon vào tháng 11 vừa qua.
Comments
Post a Comment