Các công tố viên liên bang tại Oregon thu hồi hơn 314 triệu USD tiền quỹ COVID bị chiếm đoạt; vẫn còn 1 tỷ USD cần thu hồi.
PORTLAND, Oregon (KATU) — Các công tố viên liên bang tại Oregon gần đây đã khởi tố hàng loạt vụ án mới nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp bị nghi ngờ gian lận chiếm đoạt ngân sách cứu trợ đại dịch của Hoa Kỳ.
.
.
Ông Scott Bradford, Công tố viên Liên bang phụ trách Quận Oregon, cho biết các công tố viên liên bang đã khởi tố hơn 100 vụ án kể từ năm 2020 nhằm thu hồi "gần 1,6 tỷ USD" từ các quỹ cứu trợ. Tính đến nay, văn phòng này đã thu hồi được hơn 314 triệu USD, tương đương khoảng 22% số tiền trên.
Ông Bradford cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 6 đến nay, văn phòng của ông đã khởi tố 12 vụ án dân sự và hình sự liên quan đến hành vi gian lận, đồng thời thu hồi được hơn 8,5 triệu USD. Đợt khởi tố mới này nằm trong khuôn khổ "Chiến dịch No Doze" — một nỗ lực trên toàn quốc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm đẩy nhanh việc khởi tố các vụ án hình sự liên quan đến gian lận quỹ cứu trợ COVID.
Các chương trình hỗ trợ này nhằm giúp đỡ những cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại về tài chính trong đại dịch COVID-19, bao gồm Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP), chương trình Khoản vay Cứu trợ Thiệt hại Kinh tế do Thảm họa (EIDL) và Quỹ Phục hồi Nhà hàng của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), cùng nhiều chương trình khác.
Bradford chia sẻ với đài KATU rằng các đối tượng bị nhắm đến trong những vụ án hình sự và dân sự gần đây rất đa dạng.
"Chúng tôi ghi nhận sự tham gia của các cá nhân, chủ doanh nghiệp và cả những kẻ lừa đảo thông thường; tuy nhiên, điều mà công chúng chưa thực sự biết hay hiểu rõ là các đối tượng buôn bán ma túy, thành viên băng đảng và tội phạm bạo lực cũng tham gia vào hành vi phạm pháp này nhằm trục lợi từ chính phủ. Cụ thể là các khoản vay cứu trợ đại dịch của SBA (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ)," ông Bradford cho biết. "Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng."
Các công tố viên tại Quận Oregon đã nêu chi tiết một số hồ sơ vụ án mới đây trong một thông báo được đưa ra vào thứ Ba. Một trong số các bị cáo là bà Melissa Fireside, cựu Ủy viên Hội đồng Quận Clackamas; hiện bà được xem là đối tượng đang bỏ trốn ra nước ngoài và phải đối mặt với các cáo buộc ở cả cấp tiểu bang lẫn liên bang.
"Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về nơi ở hoặc tung tích của cô ấy hãy liên hệ với cơ quan chức năng, để chúng tôi có thể đưa cô ấy về nước và đối mặt với công lý," ông Bradford nói về trường hợp của Fireside.
Một số vụ việc đã được khởi kiện tại tòa án dân sự, bao gồm vụ kiện nhắm vào Ramzy Hattar – chủ sở hữu quán River Pig Saloon ở khu vực Tây Bắc Portland và quán Taylor's Bar & Grill (hiện đã đóng cửa) ở Eugene.
Các công tố viên liên bang cáo buộc Hattar đã khai báo gian dối trong hồ sơ xin hỗ trợ cứu trợ đại dịch để nhận hơn 350.000 USD, sau đó "sử dụng sai mục đích" số tiền vay này. Hattar đã từ chối bình luận về vụ kiện vào hôm thứ Hai.
Khi nói về quy trình chung, ông Bradford cho biết họ sẽ cân nhắc xem nên khởi kiện tại tòa án hình sự hay dân sự đối với từng vụ việc cụ thể.
"Điều đó phụ thuộc vào hành vi," ông nói. "Liệu người đó có thực hiện hành vi mang tính chất phạm tội hay không? Liệu họ có thực sự có ý định phạm tội khi thực hiện hành vi đó không?"
Bradford nói tiếp rằng các bị đơn trong vụ kiện dân sự "thường dàn xếp và hoàn trả số tiền vay để khắc phục hậu quả."
______________________________________________________