Thành viên cao cấp của đường dây lừa đảo người cao niên hơn $9 triệu Mỹ Kim nhận tội tại Hoa Kỳ.
Biện lý Hoa Kỳ khu vực Nam New York Jay Clayton loan báo rằng Jordan Trought đã nhận tội vì vai trò của mình trong một đường dây lừa đảo quốc tế chuyên nhắm vào người cao niên tại Hoa Kỳ.
.
Theo nhà chức trách, đường dây này đã chiếm đoạt hơn $9 triệu Mỹ kim từ hơn 200 nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo trúng thưởng.
Jordan Trought đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận điện tử, gian lận qua thư tín và gian lận ngân hàng trước Thẩm phán Judith C. McCarthy.
Trought bị bắt tại Jamaica vào Ngày 28 tháng 8 năm 2025 và sau đó bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Biện lý Jay Clayton cho biết Trought đã thừa nhận vai trò lãnh đạo trong một tổ chức lừa đảo quốc tế chuyên lợi dụng lòng tin, tuổi tác và hy vọng của các nạn nhân cao niên để trục lợi.
Theo hồ sơ truy tố, từ ít nhất năm 2015 đến năm 2025, Trought cùng các đồng phạm đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhắm vào người cao niên trên khắp Hoa Kỳ.
Các nạn nhân thường nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn không được yêu cầu từ những người sử dụng các tên phổ biến như “David Miller”.
Những người này nói với nạn nhân rằng họ đã trúng một khoản tiền lớn có thể thay đổi cuộc đời cùng với một chiếc xe hơi hạng sang từ các công ty tiếp thị hoặc xổ số nổi tiếng.
Tuy nhiên, để nhận được giải thưởng, nạn nhân được yêu cầu thanh toán các khoản thuế hoặc lệ phí đến các địa chỉ và tài khoản do kẻ gọi điện chỉ định.
Sau khi các nạn nhân gửi khoản tiền đầu tiên, họ tiếp tục được thông báo rằng cần phải thanh toán thêm các khoản phí khác để nhận giải thưởng.
Theo nhà chức trách, các nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền thông qua chi phiếu, lệnh chuyển tiền, tiền mặt gửi qua thư, chuyển khoản ngân hàng, Zelle và Venmo.
Trought cùng các đồng phạm cũng chiếm quyền kiểm soát một số tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Những tài khoản này sau đó được sử dụng để chuyển tiền ra ngoài hoặc luân chuyển tiền trong hệ thống.
Nhà chức trách cho biết số tiền cuối cùng được chuyển cho các cộng sự của Trought và các đồng phạm, cũng như cho một cơ sở kinh doanh xe hơi do Trought điều hành tại Jamaica.
Theo hồ sơ vụ án, Trought điều hành hoạt động lừa đảo từ Jamaica cùng với các đồng phạm tại Jamaica và Hoa Kỳ.
Ông ta gia nhập đường dây vào khoảng tháng 3 năm 2021 và sau đó trở thành một trong những người lãnh đạo chính.
Trought hiện bị quy trách nhiệm đối với hơn $6,1 triệu Mỹ kim bị đánh cắp từ hơn 100 nạn nhân trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị bắt vào tháng 8 năm 2025.
Jordan Trought, 30 tuổi và là công dân Jamaica, đã nhận tội đối với một tội danh âm mưu thực hiện gian lận điện tử, gian lận qua thư tín và gian lận ngân hàng.
Tội danh này có mức hình phạt tối đa lên tới 30 năm tù theo luật liên bang.
Trought cũng đồng ý bồi thường và tịch thu tài sản với tổng số tiền $6.166.227 Mỹ kim.
Việc tuyên án sẽ do Thẩm phán Liên bang Vincent Briccetti quyết định trong thời gian tới.
Biện lý Jay Clayton ghi nhận công lao điều tra của các đặc vụ thuộc Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ khu vực Nam New York và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đơn vị điều tra hình sự.
Ông cũng cảm ơn Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng Đối ngoại thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan hữu trách Jamaica đã hỗ trợ trong việc bắt giữ và dẫn độ Trought.
Nguồn: U.S. Attorney's Office, Southern District of New York
.
_________________________________________________________________
.
Comments
Post a Comment